前期工作落实情况包括了尽职调整、可行性研究、投资环境分析、资金来源等。光这些资料 就需要耗费非常大的精力,对公司业务、行业、政策的熟悉程度要求也非常高,关键的是提交前期工作落实情况的时候,如果不通过,也很很麻烦,会有留底,以后就更不好做境外投资备案了。
如需要撰写境外投资备案证里面的一个至关重要的文件,那就需要提供给下的信息:
1. 主要投资方基本情况
2. 主要投资方基本经营情况
3. 主要投资方相关实力和优势分析
4. 主要投资方在国内外投资类似项目简要情况
5. 其他投资方简要情况
办理境外投资备案时,以下几种情形申请企业ODI备案有难度
1. 备案和我国未建交的国家,或战乱国家
2. 备案如制造,跨境水资源开发、传媒等。
3. 酒店、影城、业等在境外设立无具体实业项目的平台
所谓直接投资,是指伴有企业经营管理权和控制权的投资,投资者在海外直接经营企业,并对企业的经营管理有较大的控制权。直接投资的具体形式有多种,如:
1.以台架外国企业的经营为目的而取得其股份,或收买、兼并原有企业
2.在外国新设享有股权的子公司,或与当地投资者组建合营企业
3.在外国新设分公司、工厂、营业所等
4.单或联合投资与东道国资源开发项目,等待。
但无论采取何种形式,投资者必须对这些企业的经营管理有一定的控制权。
根据国家严格控制非理性对外的趋势,境外投资备案实际操作表明,以下情形也比较难以备案成功
1. 境内主体市值几千万,要求对外备案上亿
2. 新设立企业申请ODI备案
3. 有限合伙企业,用有限合伙企业作为备案平台
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